<주주총회소집 결의>

1. 일시 : 2025-03-20(목) 9:00

2. 장소 : 서울시 강남구 학동로 171, 3층 삼익아트홀

3. 의안 주요내용

 1) 보고사항

  - 감사보고

  - 영업보고

  - 내부회계관리제도 운영실태 보고

  - 외부감사인 선임보고

 2) 결의사항

  - 제1호 의안 : 제8기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

   [현금배당(안) : 1주당 215원]

  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건

    제2-1호 의안 : 기타비상무이사 장정민 선임의 건

    제2-2호 의안 : 기타비상무이사 원우현 선임의 건

    제2-3호 의안 : 기타비상무이사 하민지 선임의 건

    제2-4호 의안 : 사내이사 안종오 선임의 건

  - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

  - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일) : 2025-03-04

  - 사외이사 참석 여부 : 참석 2명

  - 감사 참석 여부 : 불참

  - 주주총회 구분 : 정기주주총회

       2025년 3월 4일

(주)디어유 대표이사 안종오