<주주총회소집공고>

1. 일시 : 2025-03-20(목) 9:00

2. 장소 : 서울시 강남구 학동로 171, 3층 삼익아트홀

3. 회의목적사항

 1) 보고사항

  - 감사보고

  - 영업보고

  - 내부회계관리제도 운영실태 보고

  - 외부감사인 선임보고

 2) 결의사항

  - 제1호 의안 : 제8기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

   [현금배당(안) : 1주당 215원]

  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건

    제2-1호 의안 : 기타비상무이사 장정민 선임의 건

    제2-2호 의안 : 기타비상무이사 원우현 선임의 건

    제2-3호 의안 : 기타비상무이사 하민지 선임의 건

    제2-4호 의안 : 사내이사 안종오 선임의 건

  - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

  - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 참석자 지참물 안내

  - 본인 : 본인 신분증

  ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

  - 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

  ※ 위임장에 기재할 사항

    - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호), 날인 또는 서명

    - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

    - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하여 주시기 바랍니다. 

       2025년 3월 4일

(주)디어유 대표이사 안종오