<주주총회소집공고>

1. 일 시 : 2024년 3월 27일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 737, 호텔리베라 청담 15층 로즈홀

3. 회의목적사항
 가. 보고사항
  ① 감사보고
  ② 영업보고
  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항
 ○ 제1호 의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
     제3-1호 의안 : 사외이사  심승규 선임의 건 (신규선임)
     제3-2호 의안 : 기타 비상무이사  탁영준 선임의 건 (신규선임)
     제3-3호 의안 : 기타 비상무이사  천영환 선임의 건 (신규선임)
     제3-4호 의안 : 사내이사 원용재 선임의 건 (재선임)
 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건
     제4-1호 의안 : 상근감사 서민석 선임의 건 (재선임)
 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 ○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 참석자 지참물 안내

 ① 본인 : 본인 신분증
  ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며,
        신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 ② 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장
  ※ 위임장에 기재할 사항
     - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호), 날인 또는 서명
     - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
     - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하여
        주시기 바랍니다. 

2024년 3월 12일

(주)디어유 대표이사 안종오